Sardine é uma plataforma de gerenciamento de riscos em tempo real que se destaca por sua capacidade de combinar análise comportamental com algoritmos sofisticados de detecção de fraudes. Desde sua fundação em 2020, por Soups Ranjan, Aditya Goel e Zahid Shaikh, a plataforma rapidamente ganhou reconhecimento no mercado, atendendo a mais de 250 empresas em mais de 150 países até março de 2024. Sardine oferece uma gama completa de serviços, incluindo Know Your Customer (KYC), conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), monitoramento de transações e detecção de bots, permitindo que as empresas automatizem a tomada de decisões de risco, identifiquem fraudes e protejam seus clientes contra golpes. A plataforma é projetada para simplificar o gerenciamento de riscos e melhorar a conformidade regulatória, sendo especialmente valiosa para empresas nos setores de criptomoedas e fintech, onde os riscos de fraude são elevados. Com recursos como um algoritmo de detecção de fraudes em tempo real, um construtor de regras sem código e um painel centralizado, a Sardine se posiciona como uma solução robusta para a prevenção de fraudes em ambientes empresariais dinâmicos.