Sardine هي منصة رائدة في منع الاحتيال والامتثال مصممة خصيصًا للأعمال، لا سيما في قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية. تأسست في عام 2020 على يد Soups Ranjan، Aditya Goel، وZahid Shaikh، وقد اكتسبت شعبية بسرعة، حيث تخدم الآن أكثر من 250 شركة عبر أكثر من 150 دولة اعتبارًا من مارس 2024. تدمج المنصة تحليل السلوك مع خوارزميات متطورة لاكتشاف الاحتيال لتوفير إدارة مخاطر في الوقت الحقيقي. تشمل الخدمات الأساسية الامتثال لـ Know Your Customer (KYC)، وتدابير مكافحة غسل الأموال (AML)، ورصد المعاملات، واكتشاف الروبوتات، جميعها مصممة لأتمتة عمليات اتخاذ قرارات المخاطر. تعزز ميزات Sardine الفريدة، مثل أداة بناء القواعد بدون كود، ولوحة التحكم الشاملة لعمليات المخاطر، والبيومترية السلوكية، فعاليتها في منع الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، تقدم حلول دفع ACH الفورية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات التجارية المختلفة. من خلال مراقبة المعاملات وسلوك المستخدمين بشكل مستمر، تساعد Sardine الشركات على اتخاذ إجراءات سريعة ضد الاحتيالات المحتملة، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية وحماية بيانات العملاء.